Comment signaler la fraude d'entreprise

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Comment signaler la fraude d'entreprise


La fraude d'entreprise est une préoccupation importante dans le monde, et les États-Unis est pas différent. Enron est probablement le meilleur exemple de la fraude d'entreprise, aussi connu comme la criminalité en col blanc. Selon les statistiques de 2004 Certified Fraud Examiners, «Fraudes et abus nous coûte plus de 660 organisations milliards de dollars annuellement." Par conséquent, la fraude est un problème important qui doit être abordé par les agences gouvernementales avec le personnel pour gérer les rapports. Sachant ce que vous devez signaler la fraude et où signaler aidera à assurer une action rapide des organismes travaillant à apporter la justice.

Choses que vous devez

Preuve

Instructions

  • 1

Recueillir une preuve applicable à la fraude d'entreprise que vous dénoncez. Les noms des personnes impliquées, adresses, dates et autres informations d'identification sont les plus utiles. Être en mesure d'expliquer de façon concise la situation au sein de quelques-uns phrase de l'alinéa. Suivez les instructions fournies sur le site de l'agence de gouvernement le mieux équipé pour gérer la situation. Par exemple, informer le service postal des Etats-Unis via leur site web pour fraude traitant de la correspondance électronique.

2

Déterminer les organismes locaux et les autorités qui ont compétence sur les réclamations de fraude. Par exemple, le service de police local traite de toutes sortes de fraudes et fournit un certain nombre de cas. Utilisez le nombre de cas lors de la déclaration aux autorités étatiques et fédérales comme référence de départ. Le rapport de police nécessite un résumé de la situation et la vérification de documents de la situation. Contactez le service des fraudes de la station de police via la hotline, en personne ou par l'intermédiaire du site pour signaler un crime impliquant la fraude.

3

Signaler la fraude au procureur général de votre état. Vous pouvez déposer un rapport sur le site Web du procureur général. Pour localiser les informations de contact de votre procureur général, aller à l'Association nationale des procureurs généraux (NAAG) site. Typiquement, vous devez catégoriser le type de fraude que vous dénoncez avec les détails de la société. Procureurs généraux face à tout type de fraude, tels que prêts hypothécaires et Internet escroqueries.

4

Contacter l'agence du gouvernement fédéral approprié pour assurer des mesures sont prises. La Federal Trade Commission (FTC) prend sur les plaintes de fraude des consommateurs alléguant des irrégularités dans les pratiques commerciales. En plus de la FTC, le FBI peut être la meilleure ressource pour comportement frauduleux grande entreprise. Appelez la hotline du FBI au 888-622-0117. Dans les grandes cas, plusieurs organismes travaillent ensemble, de sorte que vous pouvez avoir besoin de contacter chacun d'eux individuellement.

5

Signaler la fraude aux institutions spécialisées appropriées pour gérer le secteur d'activité particulier. Par exemple, les crimes du secteur financier devraient être communiqués à la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Secret Service. Les deux traitent de la fraude financière, ce qui est problématique lorsqu'ils traitent avec la fraude d'entreprise. Par exemple, une fausse déclaration par une société à une autre partie et l'utilisation de monnaie contrefaite devrait inclure des rapports avec chaque agence. Les banques et les sociétés de fonds de couverture sont des exemples d'organisations qui tombent dans la catégorie du secteur financier. Pour une liste complète des types de fraudes et des méthodes d'observation à formuler une plainte, visitez le site Web pour chaque agence. Les sites Web de chaque organisme nécessitent vos informations de contact et de détails sur la situation de commencer une enquête.

6

Suivi avec chaque organisme pour déterminer si des informations supplémentaires sont nécessaires. En raison du volume des plaintes, vous ne pouvez pas obtenir une réponse, de sorte que vous devrez peut-être tenter de suivre plusieurs fois.

Conseils et avertissements

Obtenez de l'aide à l'enregistrement des crimes Internet de la National White Collar Crime Center (NW3C). Ils peuvent aider les plaintes de la criminalité fichier Internet via leur site Web et informer les autorités compétentes au niveau local, étatique et fédéral rapidement, avec précision et en toute sécurité.

Pour une orientation générale sur le processus de signalement des fraudes et à qui signaler une fraude d'entreprise, visitez le site «Information Consumer Fraud" (voir Ressources).

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